证券代码：600337       证券简称：美克家居        公告编号：临 2023-042

(资料图片)

         美克国际家居用品股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

     一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

  (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会

议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召

开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

以线上方式出席，董事彭慧斌委托独立董事沈建文出席会议；

议。

     二、议案审议情况

     (一)非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型          同意            反对           弃权

           票数         比例（%）      票数      比例（%）       票数      比例（%）

 A股     813,779,857   99.9826   50,100     0.0061   90,800     0.0113

审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对                  弃权

股东类型

           票数         比例（%）      票数      比例（%）       票数      比例（%）

 A股     813,779,857   99.9826   50,000     0.0061   90,900     0.0113

审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对                  弃权

股东类型

           票数         比例（%）      票数      比例（%）       票数      比例（%）

 A股     813,779,857   99.9826   50,100     0.0061   90,800     0.0113

审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对                  弃权

股东类型

           票数         比例（%）      票数      比例（%）       票数      比例（%）

 A股     813,779,857   99.9826   50,100     0.0061   90,800     0.0113

审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                    反对                  弃权

           票数         比例（%）      票数      比例（%）       票数      比例（%）

 A股     813,870,657   99.9938   50,100     0.0062     0        0.0000

审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对                  弃权

股东类型

           票数         比例（%）      票数      比例（%）       票数      比例（%）

 A股     813,870,657   99.9938   50,100     0.0062     0        0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

                 同意                    反对                  弃权

 股东类型

            票数         比例（%）      票数       比例（%）      票数      比例（%）

  A股     813,870,657   99.9938   50,100     0.0062     0        0.0000

酬的议案

 审议结果：通过

 表决情况：

                 同意                    反对                  弃权

 股东类型

            票数         比例（%）      票数       比例（%）      票数      比例（%）

  A股     813,779,857   99.9826   50,100     0.0061   90,800     0.0113

 审议结果：通过

 表决情况：

                 同意                    反对                  弃权

 股东类型

            票数         比例（%）      票数       比例（%）      票数      比例（%）

  A股     813,779,857   99.9826   50,100     0.0061   90,800     0.0113

 审议结果：通过

 表决情况：

 股东类型            同意                    反对                  弃权

            票数         比例（%）      票数       比例（%）      票数      比例（%）

  A股     813,870,657   99.9938   50,100     0.0062     0        0.0000

象发行股票的议案

 审议结果：通过

 表决情况：

                 同意                    反对                  弃权

 股东类型

            票数         比例（%）      票数       比例（%）      票数      比例（%）

  A股     813,812,757   99.9867   108,000    0.0133     0        0.0000

       审议结果：通过

       表决情况：

                         同意                           反对                        弃权

      股东类型

                    票数          比例（%）         票数         比例（%）           票数       比例（%）

        A股      321,413,131     98.7531     4,058,276      1.2469         0          0.0000

       (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                      同意                          反对                     弃权

议案

             议案名称                                                                             比例

序号                               票数         比例（%）          票数       比例（%）        票数

                                                                                              （%）

      关于确认公司 2022 年度董事

      薪酬的议案

      公司关于续聘 2023 年度财务

      其报酬的议案

      关于提请股东大会授权董事

      定对象发行股票的议案

      关于公司为控股股东提供担

      保的议案

       (三)关于议案表决的有关情况说明

     表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

     持有公司股票的监事对议案 7 回避表决、美克投资集团有限公司作为公司控股股

     东对议案 12 回避表决。

       三、律师见证情况

       律师：张云栋、曹一然

       公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

     《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的

     资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

大会的法律意见书。

 特此公告。

                  美克国际家居用品股份有限公司董事会

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