证券代码：688082     证券简称：盛美上海       公告编号：2023-009

       盛美半导体设备（上海）股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 5 楼会

议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                 18

普通股股东所持有表决权数量                       11,079,961

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

      本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络

    投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公

    司章程》的规定。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    二、    议案审议情况

    （一） 非累积投票议案

      审议结果：通过

      表决情况：

                          同意               反对                 弃权

         股东类型                   比例           比例                 比例

                     票数                  票数                票数

                                （%）          （%）               （%）

         普通股       11,054,496 99.7702 25,465 0.2298        0       0.0000

    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                         同意                    反对              弃权

议案

         议案名称                   比例                比例             比例

序号                  票数                    票数                票数

                                （%）               （%）           （%）

     关于收购股权

     同投资的议案

    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

三、   律师见证情况

 律师：徐辉，王安荣

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

                        《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

 特此公告。

                  盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

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